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哈尔斯: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

2022-12-15 17:57:32    


(资料图片)

证券代码：002615     证券简称：哈尔斯       公告编号：2022-110         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。  一、会议审议情况  经与会董事审议，形成了以下决议：  （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。  具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。  （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。  董事会同意聘任孔令璇女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。  具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。  二、备查文件特此公告               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

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